|
上海三爱富新材料股份有限公司六届三次董事会（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届三次董事会（临时）会议通知于 2008年5月27 日以书面形式发出，会议于2008年5月30 日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案（相关内容可参见2008年4月18 日上海证券报公司公告）；
2、审议通过关于召开公司2007 年度股东大会的议案。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○八年五月三十一日
关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司 50%股份的独立意见
作为上海三爱富新材料股份有限公司的独立董事，我们对公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（下称：中昊化工）受让内蒙古三爱富氟化工有限公司（下称：内蒙三爱富）50%股份的事宜进行了了解和审核，我们认为：
1、本收购计划已提交公司董事会审议通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
2、因内蒙三爱富另一投资方——内蒙古丰镇市丰润投资有限公司的股东之一兼法人代表张峰为中昊化工执行董事张平忠之子，故丰润投资与中昊公司之间构成关联关系，本次收购完成后，公司能进一步减少关联交易，理顺投资结构。
3、本次收购完成后，中昊化工全资持有内蒙三爱富股份。我们认为：该收购计划的实施，将进一步优化公司资本投资；有利于公司统一规划产品发展，减少同业竞争；也有利于公司对内蒙古基地的建设和控制，对降低产品成本和提高资本运作效率具有积极意义，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
独立董事：冯 晓
徐冬根
俞银贵
二○○八年五月三十日
（摘自证券之星）
| 
